Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
09697/RM1822/152 ..... 45
1) bere na vědomí
podnikatelský plán na rok 2022 obchodní společnosti OVANET a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
2) schvaluje
motivační systém odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s., pro rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
3) schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností OVANET a.s., a členem představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
4) ukládá
členu představenstva společnosti OVANET a.s.,
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se předloženým podnikatelským plánem na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zodpovídá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva
Termín: 30.06.2023
09697/RM1822/152 ..... 45
5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2021 a vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
6) schvaluje
doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
7) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s., za rok 2021 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
8) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti OVANET a.s., za rok 2021 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
9) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s., za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
10) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., za rok 2021 (ve formě "Úvodní slovo předsedy dozorčí rady") dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
11) schvaluje
zprávu o činnosti společnosti OVANET a.s., v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
12) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s., za rok 2021 dle důvodové zprávy a v souladu s přílohou č. 5 předloženého materiálu
09697/RM1822/152 ..... 45
13) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o provedení auditu mezi obchodní společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČO 25857568 a společností Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, PSČ 186 00, Praha 8, IČO 09275444 včetně příloh a Dodatku č. 1, vše dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
|